В Санкт-Петербурге задержали свыше 10 человек в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Преступную группу возглавлял бизнесмен из Санкт-Петербурга.
«Сотрудниками правоохранительных органов совместно с ФСБ проводится операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности», — рассказал источник.
Злоумышленники обналичивали по 70–80 млн руб. в день. Таким образом, разговор может идти об афере на миллиарды рублей.
